梦百合: 2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-08-17 09:26 来源:网络 作者: 阅读量:5

 证券代码:603313       证券简称:梦百合     布告编号:2021-046
           梦百合家居科技股份有限公司
     本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
 或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
 重要内容提示:
    本次会议是否有否决方案:无
 一、会议举行和到会状况
 (一)股东大会举行的时刻:2021 年 8 月 16 日
 (二)股东大会举行的地址:公司二楼会议室
 (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:
份额                                      49.3298
 (四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。
     本次股东大会选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法,会议由
 公司董事会招集,董事长倪张根先生暂时因公出差,经半数以上董事推选,由董
 事张红建先生掌管本次股东大会。会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》
 及《公司章程》的规矩。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
  鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能到会会议;
二、方案审议状况
(一)非累积投票方案
   审议成果:经过
表决状况:
股东类型               赞同                     对立                      放弃
          票数        份额          票数        份额       票数       份额
  A股     291,519        100.0000     0         0.0000     0            0.0000
   审议成果:经过
表决状况:
股东类型               赞同                        对立                   放弃
           票数           份额        票数      份额       票数       份额
 A股     240,013,234       100.0000       0      0.0000        0        0.0000
(二)触及严重事项,5%以下股东注的表决状况
议     方案称号              赞同          对立        放弃
案                  票数 份额 票         份额    票   份额
序                                 数  数 

  联买卖额度的方案
    修订《公司章程》的方案
注:不含公司董事、高档管理人员。
(三)关于方案表决的有关状况阐明
    本次股东大会方案 2 为特别抉择方案,应当由到会股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上审议经过。
    本次股东大会方案 1 触及相关买卖,相关股东倪张根逃避表决。
三、律师见证状况
律师:赵复兴、叶彦菁
    综上所述,本所律师经核对后以为,公司本次股东大会的招集、举行程序及
表决程序契合《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和公司章程
的有关法令法规;到会会议的人员及本次股东大会的招集人具有合法、有用的资历;
本次股东大会的表决成果实在、合法、有用。
                             梦百合家居科技股份有限公司

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