启明信息: 第六届董事会2021年第四次临时会议决议的公告

2021-09-06 17:05 来源:网络 作者:張怡君 阅读量:7

证券代码:002232     证券简称:启明信息      布告编号:2021-028
              启明信息技术股份有限公司
      本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有
虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
      启明信息技术股份有限公司于2021年9月5日
议的会议告诉已于2021年9月3日以书面、电话、电子邮件等方法告诉
各位董事,本次会议应到会并参加表决董事8人,实践到会并表决董事
序、议事内容均契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。
      董事会成员以通讯表决的方法,做出了如下抉择:
于安排机构调整的方案》。
      公司运营与事务发展需要,决议对公司现有安排机构做调整,
调整后的公司安排机构详见附件。
于2021年高管绩效目标和上半年绩效成果的方案》。
序号       名字          职务           绩效成果
于续聘陶晖先生担任总经理的方案》。
     公司董事会决议续聘陶晖先生担任公司总经理职务,任期与本届
董事会相同。公司独立董事就此方案进行了事前认可并宣布赞同定见。
     陶晖先生任职资历契合《公司法》、《公司章程》等相关法令、
法规和规则要求的任职条件,不存在以下景象:《公司法》榜首
百四十六条规则的景象之一;被中国证监会采纳证券市场禁入措
施;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高档管理人员;最近三年内遭到中国证监会行政处罚;最
近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉
嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询;
与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、
高档管理人员不存在相相联系,不属于失期被执行人。陶晖先生除持
有公司股票期权鼓励方案初次颁发的43.97万股股票期权外,不持有本
公司股票,契合深圳证券交易所的任职要求。
于续聘袁泉先生担任副总经理的方案》。
  公司董事会决议续聘袁泉先生担任公司副总经理职务,任期与本届董事会相同。公司独立董事就此方案进行了
事前认可并宣布赞同定见。
  袁泉先生任职资历契合《公司法》、《公司章程》等相关法令、
法规和规则要求的任职条件,不存在以下景象:《公司法》榜首
百四十六条规则的景象之一;被中国证监会采纳证券市场禁入措
施;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高档管理人员;最近三年内遭到中国证监会行政处罚;最
近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉
嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询;
与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、
高档管理人员不存在相相联系,不属于失期被执行人。袁泉先生除持
有公司股票期权鼓励方案初次颁发的37.37万股股票期权外,不持有本
公司股票,契合深圳证券交易所的任职要求。
于续聘张海兰女士担任副总经理的方案》。
  公司董事会决议续聘张海兰女士担任公司副总经理
职务,任期与本届董事会相同。公司独立董事就此方案进行了事前认
可并宣布赞同定见。
  张海兰女士任职资历契合《公司法》、《公司章程》等相关法令、
法规和规则要求的任职条件,不存在以下景象:《公司法》榜首
百四十六条规则的景象之一;被中国证监会采纳证券市场禁入措
施;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高档管理人员;最近三年内遭到中国证监会行政处罚;最
近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉
嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询;
与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、
高档管理人员不存在相相联系,不属于失期被执行人。张海兰女士除
持有公司股票期权鼓励方案初次颁发的24.18万股股票期权外,不持有
本公司股票,契合深圳证券交易所的任职要求。
  特此布告。
                   启明信息技术股份有限公司
                        董事会
                    二○二一年九月七日
附件:启明信息技术股份有限公司安排机构图

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